15 вакансий: Специалист по финансовому мониторингу в Москве
01 Августа
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в...
31 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга( МигКредит )
Москва
Компания "МигКредит" Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы. В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России –...
30 Июля
Главный специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными...
29 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга( РН Банк )
Москва
Компания "РН Банк" Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет...
29 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Нексиа Пачоли" Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....
25 Июля
Специалист по финансовому мониторингу( Ball Beverage Packaging )
Москва
Компания "Ball Beverage Packaging" Компания-лидер по производству высококачественной и безопасной алюминиевой упаковки приглашает в свою команду Специалиста по финансовому мониторингу...
21 Июля
Специалист по Финансовому мониторингу
Москва
от 130 000 до 150 000 руб.
Компания "Директ Лизинг" Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с...
20 Июля
Специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Москва
от 80 000 руб.
Компания "Тинькофф" Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и...
19 Июля
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Москва
Компания "Полуприцеп" Мы предлагаем: Конкурентный уровень заработной платы который мы будем обсуждать с финальным кандидатом, обязательно учитываем пожелания с успешным кандидатом ;...
27 Июня
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы...
19 Марта
Главынй специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения...
31 Мая
Специалист/Старший специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям...
07 Июня
Специалист по финансовому мониторингу
Москва
от 45 000 до 100 000 руб.
Компания "Ozon" Ozon Банк — компания, которая создаёт финансовые сервисы и продукты для людей и бизнеса. И нам важно, чтобы всем пользователям было удобно ими пользоваться. мы предлагаем:...
30 Апреля
Главный специалист отдела финансового мониторинга( РН Банк )
Москва
Компания "РН Банк" Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет...
18 Мая
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в...