15 вакансий: Специалист по финансовому мониторингу в Москве
14 Июня
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Нексиа Пачоли" Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....
14 Июня
Главный специалист отдела финансового мониторинга( РН Банк )
Москва
Компания "РН Банк" Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет...
13 Июня
Главынй специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения...
12 Июня
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в...
12 Июня
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Москва
Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен...
11 Июня
Главный специалист Управления финансового мониторинга( банк Раунд )
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...
08 Июня
Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование...
28 Мая
Специалист по финансовому мониторингу
Москва
от 45 000 до 100 000 руб.
Компания "Ozon" Ozon Банк — компания, которая создаёт финансовые сервисы и продукты для людей и бизнеса. И нам важно, чтобы всем пользователям было удобно ими пользоваться. мы предлагаем:...
21 Мая
Специалист/Старший специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям...
19 Апреля
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ФЛ; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в...
16 Апреля
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...
19 Февраля
Главный специалист отдела финансового мониторинга и методологии
Москва
Компания "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ" Мы - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лидер спецдепозитарных услуг в России, и просто классная команда талантливых людей,...
18 Марта
Специалист по финансовому мониторингу( Яндекс )
Москва
до 100 000 руб.
Компания "Яндекс" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите...
05 Апреля
Специалист отдела финансового мониторинга (KYC)
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...
25 Апреля
Специалист отдела финансового мониторинга (KYC)( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...