24 вакансии: Специалист по финансовому мониторингу в Москве
08 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу( Яндекс )
Москва
Компания "Яндекс" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите...
08 Декабря
Старший специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в...
07 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Москва
Компания "МГКЛ «Мосгорломбард»" ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит...
07 Декабря
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
от 100 000 до 110 000 руб.
Компания "Банк Корпоративного Финансирования" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций,...
07 Декабря
Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Банк СКС" В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ;...
06 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)
Москва
Компания "ManpowerGroup" Manpower и наш клиент, крупный известный банк, в поиске Специалиста по финансовому мониторингу ПОД/ФТ Обязанности: Выявление подозрительных и сомнительных...
05 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( Тинькофф )
Москва
Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в...
01 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П,...
29 Ноября
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Москва
от 100 000 руб.
Компания "Втормет-Гарант" Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов. О нас: компания по...
29 Ноября
Специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "Yandex Crowd" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ,...
28 Ноября
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка...
25 Ноября
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...
22 Ноября
Специалист по финансовому мониторингу KYC
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...
16 Ноября
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Москва
Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен...
28 Июля
Старший специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование...
26 Сентября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( Почта Банк )
Москва
Компания "Почта Банк" Обязанности: Осуществление контроля фиксирования в Банке сведений о FATCA/CRS клиентах. Контроль данных для подготовки и формирования ежегодной отчетности по...
30 Октября
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Подготовка бизнес-требований по автоматизации функционала, в...
18 Октября
Специалист по финансовому мониторингу( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )
Москва
Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Мы предлагаем: Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия; График 5/2 с 9 до 18:00, в пятницу до 16:45; Официальное оформление по ТК РФ; ДМС со...
09 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "Mercury" Обязанности: Мониторинг, контроль, подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг; Работа с большими объемами информации. Требования: Опыт работы в...
31 Августа
Главный специалист Отдела финансового мониторинга( Азиатско-Тихоокеанский Банк )
Москва
Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" "Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой...
02 Октября
Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Москва
Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен...
29 Августа
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Обязанности: Регулярная проверка платежей по санкционным спискам Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций...
04 Ноября
Специалист по финансовому мониторингу KYC( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...
30 Октября
Специалист по финансовому мониторингу KYC
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...