Работа Специалист по финансовому мониторингу в Партнерские Вакансии в Москве - 14 Вакансий

Специалист по финансовому мониторингу( Яндекс )

Москва

Компания "Яндекс" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы, проводить...

Старший специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в процедуре открытия счетов; Участие в процедуре идентификации клиентов; Оценка уровня риска клиента. Наши ожидания: Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "МГКЛ «Мосгорломбард»" ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного характера; Разработка и утверждение...

Специалист отдела финансового мониторинга

Москва

от 100 000  до 110 000 руб.

Компания "Банк Корпоративного Финансирования" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о...

Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Банк СКС" В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; Проведение...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)

Москва

Компания "ManpowerGroup" Manpower и наш клиент, крупный известный банк, в поиске Специалиста по финансовому мониторингу ПОД/ФТ Обязанности: Выявление подозрительных и сомнительных операций в сфере ПОД/ФТ Отправка сообщений в Росфинмониторинг Подготовка отчетности Требования: Релевантный опыт работы от 1 года Высшее образование Знание законодательства в области...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( Тинькофф )

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг Сверка сведений по клиентам в системах с документами Требования: Высшее образование (финансовое, юридическое) Релевантный опыт работы от 1 года Знание...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )

Москва

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка. Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Москва

от 100 000  руб.

Компания "Втормет-Гарант" Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов. О нас: компания по переработке черного и цветного лома, Количество занятых – более 350 человек; В парке транспортного отдела более 50 единиц техники; Присутствие площадок на территориях г.Москвы, Московской...

Специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "Yandex Crowd" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы,...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России; Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер; Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами...

Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов; Формирование,...

Специалист по финансовому мониторингу KYC

Москва

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций...

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Москва

Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу. Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу. Будем рады видеть Вас в нашей...